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177  Resultados para la búsqueda   COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

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LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (ABROGADO) (ÚLTIMA REFORMA 12/01/2016) ARTÍCULO 180 Para la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad el indiciado, el Ministerio Público y los tribunales gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de investigació...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 32-B Las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo tendrán las obligaciones siguientes: I. Anotar en los esqueletos para expedición de cheques el nombre, denominación o razón ...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 32-B TER Las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, ...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 40-A El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, a que se refiere la fracción III del artículo 40 de est...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 84-A Son infracciones en las que pueden incurrir las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en relación a las obligaciones a que se refieren los artículos 32-B, 32-E, 40-A, 14...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 145 Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la Ley, mediante procedimiento administrativo de eje...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 156-BIS La autoridad fiscal procederá a la inmovilización de depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su no...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL (ÚLTIMA REFORMA 25/06/2018) ARTÍCULO 63 BIS Todos los vehículos que transiten en vías, caminos y puentes federales deberán contar con un seguro que garantice a terceros los daños que pudieren ocasionarse en sus bienes y personas por la conducci...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO Y RURAL ARTÍCULO 2 Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; II. Comisión, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; III. SAGARPA, a la Sec...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 5 BIS La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá solicitar la opinión del Banco de México, de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas y de los Sistemas de Ahorro para el...
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LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ÚLTIMA REFORMA 19/07/2010) ARTÍCULO 54 Quienes celebren los contratos a que se refiere esta Ley, deberán garantizar: I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Esta garantía se deberá constituir por la totalidad del monto del anticipo; ...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ÚLTIMA REFORMA 30/11/2018) ARTÍCULO 24 El Juez que conozca de un procedimiento de extinción de dominio, de oficio o a petición del Agente del Ministerio Público en términos del artículo 33 de esta Ley, podrá requerir información o document...
LEGISLACIÓN DE CAMPECHE LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE ARTÍCULO 25 El juez que conozca de un procedimiento de extinción de dominio, sea de oficio o a petición del agente del ministerio público, en los términos señalados en el artículo 33 de esta Ley, podrá requerir i...
LEGISLACIÓN DE COAHUILA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ÚLTIMA REFORMA 25/06/2019) ARTÍCULO 7 PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN. Para la preparación de la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público podrá emplear la información que se genere en las averiguaciones previas o carpetas de inve...
LEGISLACIÓN DE COLIMA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE COLIMA (ÚLTIMA REFORMA 01/03/2016) ARTÍCULO 12. GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Para la preparación de la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público podrá emplear la información que se genere: I. En las investigaciones para la prevención de los delitos que realicen ...
LEGISLACIÓN DE COLIMA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE COLIMA (ÚLTIMA REFORMA 01/03/2016) ARTÍCULO 79. INFORMACIÓN FINANCIERA El Juez, de oficio o a petición del Ministerio Público, podrá requerir información o documentos del sistema financiero por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional ...
LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTICULO 369 La Secretaría vigilará que los requerimientos de pago que haga a la fiadora, se cumplimenten dentro del plazo establecido por el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para q...
LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTICULO 370 Para la efectividad de las fianzas a que se refiere este Capítulo, la Secretaría podrá optar por cualquiera de los procedimientos que a continuación se señalan: I. Procedimiento administrativo de e...
LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTICULO 381 La inmovilización que proceda como consecuencia del embargo de depósitos o seguros a que se refiere el artículo 380, fracción I del presente Código, así como la inmovilización de depósitos bancarios, ...
LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL LEY DE EXTINCION DE DOMINIO PARA EL DISTRITO FEDERAL (ABROGADA) (ÚLTIMA REFORMA 17/11/2017) ARTÍCULO 22 El Juez que conozca de un procedimiento de Extinción de Dominio, de oficio o a petición del Agente del Ministerio Público en términos del artículo 31 de esta Ley, podrá requerir información o document...
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Tipo Época Tomo Rubro
Tesis aislada Décima época Libro XV, Diciembre de 2012 MULTA IMPUESTA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS. CUANDO SE NOTIFIQUE POR ÉSTA Y, POSTERIORMENTE, LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO REQUIERAN SU PAGO, PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO PARA INTERPONER EL MEDIO DE DEFENSA EN SU CONTRA, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE LA PRIMERA NOTIFICACIÓN.
Jurisprudencia Novena época XXIV, Julio de 2006 REVISIÓN FISCAL. SU PROCEDENCIA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL DECRETÓ LA NULIDAD DE UNA MULTA POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUESTA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, NO ENCUENTRA SU FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).
Tesis aislada Novena época XXII, Septiembre de 2005 COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS. EL ARTÍCULO 57, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS PREVÉ UNA FACULTAD DISCRECIONAL Y EXCEPCIONAL RELATIVA A LA DISMINUCIÓN DE LA SANCIÓN IMPUESTA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1999).
Tesis aislada Novena época XX, Septiembre de 2004 MULTAS. LAS IMPUESTAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS DEBEN SER IMPUGNADAS A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108, FRACCIÓN III, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
Tesis aislada Novena época XVIII, Octubre de 2003 RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. EL VICEPRESIDENTE JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN.
Jurisprudencia Novena época XVII, Febrero de 2003 COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS. EL ARTÍCULO 108, FRACCIÓN IV, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, QUE LA FACULTA PARA EXPEDIR REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 49 Y 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
Tesis aislada Novena época XVI, Octubre de 2002 SEGURO. EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS RELATIVA, NO VIOLA EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, POR EL HECHO DE FACULTAR A LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS A EXPEDIR REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS.
Tesis aislada Novena época XI, Junio de 2000 FIANZAS. LA SOLICITUD DE REMATE DE VALORES ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DE LA GARANTE.
Tesis aislada Novena época X, Noviembre de 1999 CONTRATOS Y PÓLIZAS DE FIANZAS, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS CON LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, NO DA LUGAR A LA NULIDAD DE LOS.
Tesis aislada Novena época IX, Mayo de 1999 COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS. DEBE INTERVENIR EN LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LA SENTENCIA EJECUTORIA CONTRA ALGUNA INSTITUCIÓN DE SEGUROS.
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Tipo Época Tomo Rubro
Precedente Séptima época No. 25 Agosto 2013. REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EFECTUADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, ASÍ COMO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. DIFERENCIAS.-
Precedente Séptima época No. 25 Agosto 2013. REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EFECTUADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS. ALCANCE DE.-
Precedente Séptima época No. 25 Agosto 2013. REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EFECTUADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS. NO IMPOSIBILITA SU REVISIÓN POR PARTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.-
Criterio Aislado Séptima época No. 4 Noviembre 2011. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS. ESTÁ FACULTADO PARA FIRMAR EL ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN EN ÉL Y DEMÁS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CITADA COMISIÓN, FACULTADES PARA IMPONER SANCIONES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE OCTUBRE DE 2010.-
Criterio Aislado Sexta época No. 40 Abril 2011. DIRECTORA NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.- CASO EN QUE ES INCOMPETENTE.-
Jurisprudencia Sexta época No. 17 Mayo 2009. NOTIFICACIONES DE ACTUACIONES ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.- DEBEN REGIRSE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2 BIS-1 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS.-
Jurisprudencia Quinta época No. 56. Agosto 2005. SANCIONES IMPUESTAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS CON BASE EN UNA CIRCULAR NO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- RESULTAN ILEGALES.-
Precedente Quinta época No. 51 Marzo 2005. SANCIONES IMPUESTAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS CON BASE EN UNA CIRCULAR NO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- RESULTAN ILEGALES.-
Precedente Quinta época No. 50. Febrero 2005. SANCIONES IMPUESTAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS CON BASE EN UNA CIRCULAR NO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- RESULTAN ILEGALES.-
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DENUNCIA FRAUDE POR COBRAR SEGURO
QUERELLA POR TENTATIVA DE FRAUDE Y/O LO QUE RESULTE, EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE
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Tipo Nombre Fecha de publicación Fecha de última reforma
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE 08/12/1982
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